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Blanchiment d'argent : illusions, réalités, impact

Marie-Christine Dupuis-Danon


La lutte contre l'argent sale est devenue une priorité pour tous ceux qui appellent de leurs vœux une maîtrise de la globalisation financière. Pourtant, les flux annuels d'argent sale augmentent plus vite que la croissance mondiale. D'où vient cet écart croissant entre un discours volontariste et une réalité toujours plus dangereuse pour le maintien de l'intégrité du système financier international ?
Trois pistes sont explorées dans cet article :
- la confusion récente née du rapprochement artificiel entre blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Le blanchiment de l'argent des organisations mafieuses est d'une tout autre ampleur que les sommes dédiées au financement du terrorisme. Le rapprochement des deux au nom de la nécessaire traçabilité de l'argent criminel peut être une grave source de confusion dans l'action politique.
- l'irrésistible augmentation de l'argent sale, inhérente à la mondialisation ;
- un certain essoufflement des dispositifs de lutte mis en place depuis une quinzaine d'années.

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