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Blanchiment et circuits financiers du terrorisme

Patrick Moulette Chef de la division de lutte contre la corruption, Direction des affaires financières et des entreprises, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).


L'auteur décrit ici la menace que représentent le blanchiment des capitaux et les circuits financiers du terrorisme ainsi que les actions du Gafi dans ces deux domaines. Concernant le blanchiment, le Gafi a mis au point 40 recommandations qui mettent l'accent sur trois grands domaines d'action : le cadre juridique, le système financier et la coopération internationale. Le deuxième grand défi du Gafi est de s'engager dans un effort sans précédent visant à la mise en œuvre efficace de 8 recommandations spéciales contre le financement du terrorisme qui traitent de : la ratification et la mise en œuvre des instruments des Nations unies ; l'incrimination du financement du terrorisme et du blanchiment de capitaux commis dans le cadre des activités terroristes ; le gel et la confiscation des biens des terroristes ; la déclaration des transactions suspectes liées au terrorisme ; la coopération internationale ; la remise de fonds alternative ; les virements électroniques et les organismes à but non lucratif.

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